Medición de eficacia en modelos de Compliance
Cualquier organización puede querer demostrar que no sólo dispone de un modelo de Compliance, sino que, además, es eficaz. Esto significa que sus componentes no sólo están adecuadamente representados...
View ArticleUn juguete en la luna
En el año 2012 el Lunar Reconoissance Orbiter (LRO) tomó fotografías en alta resolución del lugar donde el primer ser humano pisó nuestro satélite, el 20 de julio de 1969. Puesto que en la Luna no hay...
View ArticleEl Congreso Internacional de Compliance
Los próximos 17 y 18 de marzo se celebrará en Madrid el I Congreso Internacional de Compliance impulsado por Thomsom-Reuters Aranzadi y la Asociación Española de Compliance (ASCOM). Es un evento muy...
View ArticleReforzar las líneas de defensa en el sector farmacéutico
El análisis y la investigación de conductas potencialmente irregulares en el sector farmacéutico han aumentado en los últimos tiempos. Entre las razones de este incremento probablemente se encuentran...
View ArticleLa máquina de la confianza
Disponer de una alternativa a los servicios centralizados es desde luego una oportunidad de acceso a nuevos intervinientes en el mercado. Nuevos modelos de negocios desarrollados por personas...
View ArticleMujeres en Compliance
El pasado 8 de marzo muchos países celebraron el Día Internacional de la Mujer, continuando así una tradición que se inició a finales del siglo XIX. Como ha puesto de manifiesto el reciente informe de...
View ArticleLa cultura de cumplimiento y el bosón de Higgs
En la década de los 60 del siglo XX, el físico británico Peter Higgs formuló un planteamiento que explicaba por qué unas partículas tienen masa y otras no. Sin masa, el Universo sería muy distinto al...
View ArticleRiesgo de inconsistencia dinámica en Compliance
El Kaiser Guillermo II quedó atónito ante aquella misiva. Procedía del Oficial británico Robert Campbell, apresado en el norte de Francia el 24 de agosto de 1914 e internado en el campo de prisioneros...
View ArticleLa próxima norma ISO 37001 para la prevención y detección del soborno
Tras las reuniones mantenidas en Londres, Madrid, Miami, París y Kuala Lumpur, a finales del pasado mes de mayo se celebraron en México DF las sesiones de trabajo destinadas a ultimar la próxima norma...
View ArticleHypegiaphobia en Compliance
Ya en el siglo XVIII el literato y fabulista francés Jean de la Fontaine describió, en uno de sus cuentos, cierta paradoja asociada a la toma de decisiones. En su fábula del Molinero, describe cómo...
View ArticleCriterio experto contra el Paper Compliance
El 3 de noviembre de 2015 la Sección de Fraude del Departamento de Justicia de los Estados Unidos incorporó a la Sra. Hui Chen en calidad de experta en Compliance. Se trata de la sección que aplica la...
View ArticleISO 37001: un paso histórico en la lucha contra el soborno
El pasado día 13 de octubre se publicó el estándar ISO 37001 sobre sistemas de gestión anti-soborno (Anti-bribery Management Systems –ABMS-). Es el resultado de un laborioso proceso de normalización...
View ArticleLa comprensión situacional en Compliance
La vida está llena de problemas. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos gestionamos problemas continuamente y los solucionamos sin apenas darnos cuenta. La evolución nos ha convertido en...
View ArticleNace el primer sistema internacional contra el soborno
Tras varios años de trabajo intenso, el pasado mes octubre se publicó el primer estándar realmente internacional para articular sistemas de gestión anti-soborno, la norma ISO 37001. Es el resultado de...
View ArticleCorazón de chocolate
Ningún niño merece una infancia infeliz. Esto debió pensar el piloto norteamericano Gail S. Halvorsen cuando aterrizó su avión en el aeropuerto berlinés de Tempelhof durante el abastecimiento aéreo a...
View ArticleCumplimiento legal: clave en contratación
En la contratación pública y en los denominados sectores especiales (agua, energía, transportes y servicios postales), la normativa europea y española establecen una serie de supuestos en los que se...
View ArticleLa pregunta más difícil para un Compliance Officer
Al socializar, es habitual que nos pregunten a qué nos dedicamos. Es curioso que esta cuestión, aparentemente inocua, entrañe un notable esfuerzo para los profesionales entregados al Compliance. Dada...
View ArticleModelos degenerados de Compliance
¿Existe modelos de Compliance ideados para incumplir las normas? Desde hace tiempo se sabe que desarrollar conductas aberrantes no es patrimonio exclusivo de ciertos perfiles de personas, sino que...
View ArticleEl Libro Blanco de Compliance
Ya se puede descargar libremente el Libro Blanco sobre la Función de Compliance elaborado por la Asociación Española de Compliance, y en el que han participado diferentes instituciones nacionales. Es...
View ArticleSesgo retrospectivo en compliance
Poco antes de las 8 horas se perdió la comunicación con el transbordador espacial Columbia, en su secuencia de entrada a la atmósfera terrestre. Era el 1 de febrero de 20003 y se confirmaba la...
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