Promover las competencias sobre Compliance conforme al estándar ISO 37303:2025
Se equivocan los piensan que mantener una cultura ética y de respeto a las normas es incumbencia de unos pocos. Todas las personas, tanto dentro de la organización como las externas a ella, juegan un...
View ArticleMedición de la efectividad del Compliance: enfoque ISO 37302
Se ha criticado, con razón, que el mero hecho de disponer de un modelo de compliance conforme estándares internacionales no significa que opere correctamente. Una cuestión es acreditar que concurren...
View ArticleMigración a modelos de Compliance transversales bajo el marco de la ISO...
La primera norma internacional (ISO) en materia de compliance fue el estándar ISO 19600 publicado en el año 2014. Lo impulsó la entidad de normalización australiana (AS), a raíz del éxito de su norma...
View ArticleDefender la debida diligencia en Compliance
Producida una irregularidad, es fácil atribuirla a déficits de supervisión y control. Los psicólogos hablan de la falacia o sesgo del historiador, donde todo incidente pasado parece sencillo de evitar...
View ArticleVerificación de la identidad real: cómo proteger a las organizaciones frente...
El Compliance y el buen gobierno corporativo dependen, cada vez más, de la transparencia a lo largo de toda la cadena de valor. Esta transparencia no solo fortalece la confianza con socios de negocio y...
View ArticleCompliance: combatir la ignorancia
Hay quienes eligen ser ignorantes. A mediados del siglo pasado, el filósofo John Rawls se refería al “velo de la ignorancia” que nos podía cegar ante muchas realidades, normalmente a causa de...
View ArticleEl Compliance y la prevención de blanqueo de capitales
Junto con la lucha contra la corrupción, el otro gran frente de preocupación a nivel internacional en materia de Compliance y criminalidad internacional siempre ha sido el blanqueo de capitales. En...
View ArticleCompliance: honor, vergüenza y culpa
Puesto que Compliance busca promover comportamientos alineados con la ética y las normas, conviene saber qué palancas existen para ello. La disuasión, en forma de miedo a ser descubierto y penalizado,...
View ArticleCompliance: una herramienta contra el comercio ilícito
El tráfico ilícito de bienes es otra de las modalidades delictivas que más pueden afectar a las organizaciones, especialmente a aquellas que utilizan grandes infraestructuras logísticas o que operan en...
View ArticleEstereotipos en Compliance
En la evolución humana tuvieron mayor probabilidad de sobrevivir quienes que se anticiparon a situaciones de riesgo. Su cerebro generó estereotipos para identificar determinados peligros y gestionarlos...
View ArticleLa gestión de recursos naturales no renovables y el Compliance
Cada vez más habitual que las organizaciones se preocupen por el impacto medioambiental de sus actividades y que impulsen iniciativas en el ámbito del ESG, vinculadas con la cultura de Compliance de...
View ArticleLa preocupación por la flora y fauna también es Compliance
Es cada vez más habitual que las organizaciones se preocupen por el impacto medioambiental de sus actividades. Forma parte de los criterios ESG, que se refieren a factores ambientales, sociales y de...
View ArticleCompliance: viendo nuestro lado oscuro
Muchos profesionales del compliance han podido observar episodios irracionales e incluso violentos de quienes se ven contrariados por las normas o los mandatos éticos de la organización. Existen...
View ArticleCompliance: nuevas normas sobre efectividad y competencias
Ayer, 21 de julio, ISO publicó dos nuevos estándares sobre cuestiones importantes del compliance: la forma de medir la efectividad de los sistemas de gestión y las competencias que cabe esperar en los...
View ArticleCompliance: conductas impensables
Rufolf Höss fue el creador y jefe del complejo Auschwitz-Birkenau. En su entrevista forense con el psiquiatra militar Leon Goldensohn le confesó que se habían ejecutado en ese campo de exterminio cerca...
View ArticleCiberdelincuencia y Compliance
La expansión de las tecnologías de la información y la comunicación ha conllevado un aumento de grupos organizados especializados en ciberdelitos, que frecuentemente buscan acceder a información...
View ArticleCompliance: psicopatías corporativas
En las organizaciones, como en la población en general, concurren perfiles carentes de empatía, cuya falta de compromiso con las normas y valores provoca, más temprano que tarde, problemas graves de...
View ArticleEl impacto de las falsificaciones en Compliance
La protección de los derechos de propiedad industrial e intelectual, como marcas o patentes, ha sido siempre un pilar fundamental para la innovación y el desarrollo de las organizaciones....
View ArticleEl respeto a los derechos humanos: una mirada a los índices internacionales
Aunque la prevención del soborno y la corrupción ha sido una de las irregularidades sobre las que el Compliance ha proyectado mayores esfuerzos, cada vez es más habitual que los modelos de Compliance...
View ArticleCompliance: tipos de inteligencia
Las asociaciones de personas con coeficiente intelectual superior a la media agrupan perfiles muy variados. Pero, a juzgar por sus ocupaciones, tal característica común no conlleva riqueza económica,...
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